European Money Mule Action (EMMA 4) pågikk i tre måneder fra september til og med november i 30 land. 837 saker ble etterforsket, hvorav flere fortsatt ikke er avsluttet.

I løpet av denne perioden ble 168 personer arrestert. 1.504 hvitvaskere og 140 organisasjoner som drev med denne virksomheten ble identifisert.

Dette er fjerde gang den europeiske politiorganisasjonen gjennomfører en slik storstilt aksjon. Mer enn 300 banker og 20 finansinstitusjoner bidro til etterforskningen. Utenfor Europa har Australia og USA deltatt.

Bankene og institusjonene rapporterte inn 26.376 transaksjoner der de mente penger ble forsøkt hvitvasket for kriminelle. Europol oppgir at det forhindret et økonomisk tap på 36,1 millioner euro eller rundt 350 millioner kroner.

For å rette søkelyset mot denne typen svindel, starter Europol tirsdag kampanjen #DontBeAMule.

Kampanjen gir informasjon om hvordan disse kriminelle personene og organisasjonene opererer, hvordan man kan beskytte seg mot dem og hva som kan gjøres om man blir et offer for denne virksomheten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Her stopper advokaten intervjuet med den tidligere direktøren for Russlands statsorganiserte dopingprogram når han får spørsmål om navngitte personer innen skiskyting.
DOPING | Grigorij Rodtsjenkov avslørte Russlands statsorganiserte dopingprogram. I 2015 flyktet han til USA. Iført finlandshette, for å skjule sin nye identitet, lar han seg intervjue på hemmelig sted i USA av Jan Jensen og Andreas Selliaas.
02:34
Publisert: