Økokrim

Danske Bank har gigantbuffer til hvitvaskingsbøter

Og lover at den blir enda større.

DNB får kraftig kritikk av Finanstilsynet for dårlig anti-hvitvaskingsarbeid

«Kritikkverdig.» «Mangelfull etterlevelse.» Både ledelsen og styret i Norges største bank får refs i nedslående rapport.

Musikernes fellesorganisasjon krever Tidal-svar fra Økokrim

Musikernes fellesorganisasjon sender purring til Økokrim, et halvt år etter at Tidal ble anmeldt for manipulasjon av lyttertall. – Viktig at det skjer noe, sier nestleder Christine Thomassen.

Advokat dømt til fengsel for kreditorsvindel

Tidligere leder av den ruinerte Heje-stiftelsen, advokat Harald Røer, er sammen med to andre dømt til fengsel for grovt kreditorsvik i containerselskapet GMM.

Danske Bank-varsler mener han ble tiet ihjel – nå vil han si alt han vet om ansatte og kunder involvert i hvitvasking

Det kan ramme toppledelsen under forrige sjef Thomas Borgen.

«Kongen av Wall Street» hentet fem milliarder dollar: – Det var svært enkelt

Finanslegenden Steve A. Cohen er tilbake for fullt etter innsideskandalen.

Pareto kan vente seg gigantkrav

Erstatningskrav på opp mot en halv milliard kroner kan vente meglerhuset Pareto Securities etter straffesaken mot Petter Dragesund, Kjetil Sjursen og Jan Vestrum.

Pareto-topp Petter Dragesund: – Jeg sklir ikke inn i et bedrageri

En duell om vektleggingen av det plettfrie ryktet til Økokrim-tiltalte Petter Dragesund ble siste kapittel i straffesaken om gullgruve-aksjene Pareto meglet tre vårdager i 2010.

– Mest sannsynlig var det et Vestrum-Severstal-prosjekt

Pareto-topp Petter Dragesund kan ha blitt lurt trill rundt av Jan Vestrum og Severstal, mener forsvarerne hans.

Fengselsdom for «kartongkameratene»: Retten mener Elopak ble taperen

De to eks-toppene i Tine og Tetra Pak utvekslet konfidensielle opplysninger om konkurrenten. Nå er begge dømt til ett års fengsel for grov korrupsjon.

Riksadvokaten varsler særskilt tilsyn med Økokrim etter Transocean-saken

Riksadvokaten varsler omfattende tilsyn med måten Økokrim etterforsker og påtaler straffesaker på i kjølvannet av Transocean-nederlaget.

Økokrim-tiltalt: – Jeg kunne ikke kaste 100 millioner inn i et svart hull

I to dager har den tidligere investeringsrådgiveren forsvart seg mot tiltalen om markedsmanipulasjon. Han mener han ofret 10 millioner kroner for å teste markedet.

Avslørt for korrupsjon: – Har vært en betrodd medarbeider

Mannen håndterte store innkjøp for dagligvaregiganten Norgesgruppen. Nå har han erkjent å ha mottatt bestikkelser etter å ha blitt felt av anonymt tips.

Nedsatt straff i Prora-saken

To utbyggere i Prora Eiendom i Trondheim dømt til fengselsstraffer og inndragning av millionbeløp for grov økonomisk utroskap.

Tidligere ansatt erkjenner ulovlige forhold

En tidligere ansatt i Unil har meldt seg til Økokrim etter at vedkommende ble konfrontert av selskapet med mulige kritikkverdige og ulovlige forhold, skriver selskapet i en pressemelding.

Britisk Økokrim åpner etterforskning av finansieringen av brexit-kampanje

Arron Banks, som er en av de største finansielle støttespillerne til kampanjen som støttet opp om brexit, er under etterforskning, melder britiske myndigheter.

Økokrim får pepper for manglende etterforskning

Det er ikke fnugg av fellende bevis mot bedrageritiltalte Jan Vestrum, mener forsvarene, som hamret løs på Økokrims etterforskning.