Økokrim

Økokrim og Finanstilsynet presser bankene i ulik retning: – Det er frustrerende

Bankene får ulike signaler i kampen mot hvitvasking. Julie Odden i Sbanken mener Finanstilsynet er for opptatt av antall rapporter, og Økokrim gjør for lite med dem.

Pareto Securities dømt til å betale egne kunder 89 millioner

Syv investorer som saksøkte Pareto Securities fikk medhold i tingretten.

Innlegg: Ja til åpent konkurskarantene-søk

Hadia Tajik om Økokrim-ressurser: – Rikinger som svindler får gå i fred

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik mener det er på høy tid at Økokrim får mer penger og folk for å avdekke økonomisk kriminalitet.

Bankene varslet som aldri før - Økokrim stoppet bare seks mistenkelige transaksjoner

Økokrim fikk inn mer enn 11.000 meldinger om mistenkelige transaksjoner i fjor. Samtidig stoppet Økokrim kun seks transaksjoner.

Tidligere antihvitvaskingssjef i DNB: – Det er ikke noen vits i å ringe Økokrim

DNBs tidligere antihvitvaskingssjef Roar Østby ga nesten opp å ringe Økokrim om mistenkelige transaksjoner. For beskjeden var som regel: «Det har vi ikke kapasitet til».

Innlegg: Hva ville Busch gjort?

Anker erstatningssak etter Yara-korrupsjon

Tidligere Yara-direktør Daniel Clauw var i over fem år mistenkt for korrupsjon før han ble frikjent, men tapte i kravet om erstatning. Nå anker han til lagmannsretten.

Økokrim tiltaler norsk reder i «Harrier»-saken

Økokrim tiltaler Georg Eide (53) for medvirkning til forsøk på å smugle ut skip til Pakistan for strandhugging.

Færder kommune anmelder to byggesaker til Økokrim

Kommunen vurderer samtidig om flere hyttesaker skal anmeldes.

Björgolfur Johannsson ble Samherji-sjef etter hvitvask-avsløring: – Jeg tror ikke det har vært noen bestikkelser

Tross millionoverføringer til tjenestemenn, Økokrim-etterforskning, ministeravganger og arrestasjoner i Namibia, kan ikke den nye Samherji-sjefen se at selskapet har gjort noe galt.

De tre største bankene i Norge har brukt over 15 milliarder kroner på å bekjempe økonomisk kriminalitet

Nå begynner det høye kostnadsnivået å bekymre investorene. – Hvis det blir for dyrt å tilpasse seg alle lover og regler, vil man måtte stenge butikken, sier forvalter Hans Thrane Nielsen.

DN mener: Nei, vi trenger ikke et mer «visjonært» Økokrim

Én enkelt sak er et spinkelt grunnlag for å felle en dom over det norske innsatsen mot hvitvasking.

Wikborg Rein-gransker om Samherji: – Planen er å være ute av Namibia innen få måneder

Advokatfirmaet Wikborg Rein har satt et titall norske og britiske advokater til å granske hvitvaskingssaken på Island og i Namibia. De varsler at den islandske fiskegiganten Samherji skal være ute av Namibia «innen få måneder».

Penger fortsatte å strømme fra DNB-konto til namibisk tjenestemann frem til i år

DNB fikk en alvorlig advarsel i fjor og avsluttet kontoer knyttet til en kunde i skatteparadis, men penger fortsatte å strømme fra Island til en namibisk tjenestemann helt til januar 2019.