Antihvitvasking

Trodde han var en del av hemmelig operasjon – toppsjef lurt til å betale 130 millioner til Hongkong

Et topphemmelig oppdrag, hastetransaksjoner på epost og en ukjent «hvit liste» i banken: Slik ble et norsk selskap lurt til å sende 130 millioner kroner til Hongkong.

Danske Bank-topp må svare om millioner i dagbøter og feil trekk av renter og gebyrer: – Nå rydder vi opp

Danske Banks norgessjef Trond F. Mellingsæter må bruke høsten for å komme à jour. Boliglånskundene strømmer likevel til.

Økokrim-rapport avdekker omfattende mangler i arbeidet mot hvitvasking

I en hemmeligstemplet rapport går Økokrim hardt ut mot arbeidet og svake resultater i egen hvitvaskingsenhet. – Det er alvorlig, innrømmer Økokrim-sjefen.

Svenske storbanker fikk milliardbøter etter hvitvaskingsrefs – DNB måtte ut med 400 millioner kroner

De svenske bankene SEB og Swedbank fikk bøter på én og fire milliarder svenske kroner i fjor.

Finanstilsynet etter DNB-refs: «Klare holdepunkter for at Samherji-saken ikke er unik»

Finanstilsynet mener undersøkelser av DNBs rolle i Samherji-saken har avdekket «grove og vedvarende mangler». Tilsynet ser ikke på saken som et enkelttilfelle.

Finanstilsynet gir bot på 400 mill. og refser DNB-ledelsen og styret

DNBs ledelse og styre refses av Finanstilsynet for manglende prioritering av antihvitvaskingsarbeid. Banken er uenig i deler av denne kritikken.