14.06.2024 Advokatassistent dømt for hvitvasking Først ble ektemannen dømt til fengsel for underslag. Nå er kona dømt til fengsel i tre år.
07.06.2024 Tar grep etter kraftig kritikk: Økokrim overtar flere skattekrimsaker Økokrim skal fremover behandle sakene som vanligvis ville gått til to andre politidistrikter, i et forsøk på å løse det høye antallet henleggelser.
28.05.2024 Annette Alstadsæter Kvitvaskingsparadiset Dubai Utlendingar eig nær halvparten av Dubais bustader. Byen er frihavn for kvitvasking, skatteunndragelse og frå sanksjonar.
10.04.2024 Advokatassistent nekter straffskyld for hvitvasking av 65 millioner kroner Ifølge Økokrim skal kvinnen blant annet ha kjøpt Adobe, et redigeringsprogram på pc, for å produsere falske kontoutskrifter.
11.03.2024 Kari Elisabeth Kaski Kan ikke la skjult eierskap få fortsette Et lukket eierregister gjør det vanskeligere å følge data på tvers av land. Skjulte penger er et globalt problem – eierskap skjules på tvers av landegrenser.
29.02.2024 Vebjørn Wold Å straffedømme ofre er en gave til svindlere Hvis straff brukes for å «skremme» folk til å ikke bli lurt i kjærlighetssvindel, kunne man like godt kriminalisert «det å la seg svindle».
24.02.2024 Ble ofre for Tinder-svindel – dømt for uaktsom hvitvasking I en sinnrik operasjon loppet kjærlighetssvindlere norske ofre for flere millioner kroner. I tillegg ble flere av ofrene dømt for å ha bidratt til svindelen.
29.01.2024 DN mener: Oppfølgingen av bankenes krim-tips er ikke god nok Bankene gjør tydeligvis den jobben myndighetene har pålagt dem. Det samme kan ikke sies om myndighetene.
26.01.2024 Kutter arbeidsdagen med KI: – Fredager kan ansatte gjøre hva de vil Prosjektlederen leverer senere i barnehagen. Ux-designeren klatrer. Sjefen ligger i hengekøya. Ingen av dem jobber på fredager, men de får full lønn.
23.01.2024 Elin Floberghagen EU krever mer åpenhet enn det Vedum foreslår EU understreker nå at pressen har «legitim interesse» i å ha kunnskap om hvem som faktisk eier selskaper. Vedums lovforslag går motsatt vei.
16.01.2024 Annette Alstadsæter Register over reelle eiere må åpnes nå Danmark og Sverige velger åpenhet om faktiske eiere av selskaper. Finansdepartementet vil ta Norge i motsatt retning.
07.12.2023 Ber om seks års fengsel i underslagssak Statsadvokaten mener mannen i 20-årene har begått norgeshistoriens største bankunderslag.
20.11.2023 Sparebank 1 SMN må selv saksøke tidligere ansatt som påførte banken tap på over 50 mill. Sparebank 1 SMN ønsket at erstatningskravet på drøye 50 millioner kroner i underslagssaken ble tatt inn i straffesaken. Nå har både tingretten og lagmannsretten sagt nei.
12.11.2023 Henning Lauridsen I krig mot kriminelle med tresleiv som våpen Ifølge Økokrim er det betydelig risiko for kriminalitet innen eiendom. Eiendomsmeglerne har fått en viktig rolle med å bekjempe kriminaliteten, men mangler gode virkemidler.
12.02.2023 DNB: Kriminelle rekrutterer norske skoleelever for å hvitvaske penger Stadig flere norske skoleungdommer verves for å motta penger fra kriminelle på bankkontoen og sende dem videre mot betaling. De nye hvitvaskerne er så unge som 13–14 år gamle, ifølge DNB.
18.12.2022 Kryptobørs frykter konkurs – saksøker Bank Norwegian etter krangel om kryptovaluta En kryptobørs i Estland har saksøkt Bank Norwegian for å tvinge banken til å la kredittkortkunder få lov til å kjøpe kryptovaluta på kreditt. Børsen frykter konkurs, hvis de ikke vinner frem i retten.
13.12.2022 Danske Bank inngår avtale etter hvitvaskingsskandalen – aksepterer bot på over 20 milliarder kroner – Vi kommer med en uforbeholden beklagelse og tar fullt ansvar for fortidens uakseptable feil, sier styrelederen.
12.12.2022 FT: Credit Suisse godtok «mistenkelige» fakturaer som sikkerhet for Greensill-lån på 1,4 mrd. kroner Det til tross for en advarsel fra en av storbankens største kunder. Saken kaster nytt lys over Credit Suisses mangelfulle risikostyring, skriver Financial Times.
20.11.2023 Sparebank 1 SMN må selv saksøke tidligere ansatt som påførte banken tap på over 50 mill. Kriminalitet
13.12.2022 Danske Bank inngår avtale etter hvitvaskingsskandalen – aksepterer bot på over 20 milliarder kroner Finans
12.12.2022 FT: Credit Suisse godtok «mistenkelige» fakturaer som sikkerhet for Greensill-lån på 1,4 mrd. kroner Utenriks