12.02.2023 DNB: Kriminelle rekrutterer norske skoleelever for å hvitvaske penger Stadig flere norske skoleungdommer verves for å motta penger fra kriminelle på bankkontoen og sende dem videre mot betaling. De nye hvitvaskerne er så unge som 13–14 år gamle, ifølge DNB.
18.12.2022 Kryptobørs frykter konkurs – saksøker Bank Norwegian etter krangel om kryptovaluta En kryptobørs i Estland har saksøkt Bank Norwegian for å tvinge banken til å la kredittkortkunder få lov til å kjøpe kryptovaluta på kreditt. Børsen frykter konkurs, hvis de ikke vinner frem i retten.
13.12.2022 Danske Bank inngår avtale etter hvitvaskingsskandalen – aksepterer bot på over 20 milliarder kroner – Vi kommer med en uforbeholden beklagelse og tar fullt ansvar for fortidens uakseptable feil, sier styrelederen.
12.12.2022 FT: Credit Suisse godtok «mistenkelige» fakturaer som sikkerhet for Greensill-lån på 1,4 mrd. kroner Det til tross for en advarsel fra en av storbankens største kunder. Saken kaster nytt lys over Credit Suisses mangelfulle risikostyring, skriver Financial Times.
05.12.2022 Peter Ringstad Det brygger til kamp for åpenhet i Europa En fersk EU-dom omtales i Brussel som den beste julegaven organiserte kriminelle kunne ønsket seg. Den bør ikke få bremse det norske registeret over reelle eiere.
02.12.2022 Annette Alstadsæter Problema med hemmelege eigarar kan løysast – om politikarane vil Det er ikkje vanskeleg for politikarane å fjerne barrierar som hindrar innsyn og kontroll. Start med tinglysningsplikt for eigedom og forbud mot blankoskjøte.
01.12.2022 Harald Alfsen Luftambulansen har full frihet til å kreve godkjennelse av eierbytte Kontrakter kan sikre det offentlige nok innsyn og kontroll hvis loven ikke gjør det. Så får leverandører som krever hemmelighold heller holde seg unna.
29.11.2022 Stephan L. Jervell Ny EU-dom beskytter hemmelig eierskap Hemmelig, bakenforliggende eierskap beskyttes av EØS-retten og menneskerettighetene. En EU-dom forrige uke gir et tilbakeslag for arbeidet mot hvitvasking og skatteunndragelser ved bruk av holdingselskap.
08.11.2022 Tidligere Danske Bank-sjef Thomas Borgen frikjennes i søksmål etter Estland-saken I søksmålet mot tidligere Danske Bank-sjef Thomas Borgen er dommen klar. Saksøkerne må betale Thomas Borgens saksomkostninger på nær 14 millioner kroner.
30.10.2022 Advokat Thom-Kåre Granli anmeldt til Økokrim Tilsynsrådet for advokatvirksomhet anmelder advokat Thom-Kåre Granli til Økokrim etter mistanke om medvirkning til hvitvasking.
20.10.2022 Carine Lindman-Johannesen Hva er det med myndighetenes angst for å gjøre ting enklere for bankene? Vi får høyere bankgebyrer, kjeltringer slipper unna og Skatteetaten får inn mindre skatt. Alt fordi regjeringen ikke fant 23 millioner kroner til å få ferdig reell rettighetshaver-registeret.
20.10.2022 Manchester Citys eiere anklages for å hvitvaske russiske oligarkpenger Europakommisjonen arbeider med å sette Forente arabiske emirater på svarteliste over land som driver med hvitvasking og terrorfinansiering. Dette kan få konsekvenser for fotballklubben Manchester City og Erling Braut Haaland.
12.10.2022 Annette Alstadsæter Innovasjon, samarbeid og nedbygging av it-siloar må til for å hindre smurfing For å avdekke økonomisk kriminalitet må ein kunne bruke informasjon på tvers av ulike avdelingar og institusjonar.
29.09.2022 Finanstilsynet strammer opp lokalbank i Mysen og gir millionbot for «grove og alvorlige» brudd Den lille lokalbanken Eidsberg Sparebank får på pukkelen etter tilsynsbesøk grunnet mangler i anti-hvitvaskingsarbeidet.
29.09.2022 Danske Bank-ledelsen ble varslet av en internrevisor allerede i 2014 – men så ingen grunn til å opplyse markedet om problemer i Estland Tidligere internrevisor i Danske Bank, Jens Peter Thomassen, sier ledelsen ble orientert om et varslerbrev fra Estland i februar 2014. Saksøkerne mener banken senest da burde varslet markedet.
26.09.2022 Medieoppslag fikk Thomas Borgen til å undersøke mistenkelige transaksjoner i 2017: – Vi så nå at det vi trodde vi visste, ikke stemte KØBENHAVN: Fire år etter opprulling av hvitvaskingsskandalen i Danske Bank sier tidligere sjef Thomas Borgen at informasjon om mistenkelige transaksjoner i Estland aldri nådde ham. Mediene fikk ham til å ta affære.
25.09.2022 Tidligere Danske Bank-sjef Thomas Borgen ga bort deler av formuen i gave – ukjent hvor resten av pengene er blitt av KØBENHAVN/OSLO: Thomas Borgen har gitt eiendom i gave, og har selv 600.000 kroner i formue i Norge. Gjennom seks år som Danske Bank-sjef tjente han 106 millioner danske kroner.
24.09.2022 Deutsche Bank får smekk for svak Epstein-håndtering – må ut med 26 millioner dollar Banken må betale flere titall millioner etter anklager om ineffektiv hvitvaskings- og kjenn din kunde-kontroll. Aksjekursen ble blåst opp, hevdet saksøkerne.
13.12.2022 Danske Bank inngår avtale etter hvitvaskingsskandalen – aksepterer bot på over 20 milliarder kroner Finans
12.12.2022 FT: Credit Suisse godtok «mistenkelige» fakturaer som sikkerhet for Greensill-lån på 1,4 mrd. kroner Utenriks
02.12.2022 Problema med hemmelege eigarar kan løysast – om politikarane vil Annette Alstadsæter Fredagskronikken
01.12.2022 Luftambulansen har full frihet til å kreve godkjennelse av eierbytte Harald Alfsen Innlegg
20.10.2022 Hva er det med myndighetenes angst for å gjøre ting enklere for bankene? Carine Lindman-Johannesen Innlegg
12.10.2022 Innovasjon, samarbeid og nedbygging av it-siloar må til for å hindre smurfing Annette Alstadsæter Økonomi
29.09.2022 Finanstilsynet strammer opp lokalbank i Mysen og gir millionbot for «grove og alvorlige» brudd Finans
29.09.2022 Danske Bank-ledelsen ble varslet av en internrevisor allerede i 2014 – men så ingen grunn til å opplyse markedet om problemer i Estland Finans
26.09.2022 Medieoppslag fikk Thomas Borgen til å undersøke mistenkelige transaksjoner i 2017: – Vi så nå at det vi trodde vi visste, ikke stemte Finans
25.09.2022 Tidligere Danske Bank-sjef Thomas Borgen ga bort deler av formuen i gave – ukjent hvor resten av pengene er blitt av Finans
24.09.2022 Deutsche Bank får smekk for svak Epstein-håndtering – må ut med 26 millioner dollar Finans
