Det var desember 2013. En melding med et vedlegg havnet i innboksen til Enheten for finansiell etterretning (EFE), som tar imot hemmelige varsler om mistenkelige transaksjoner hos Økokrim.
Hvert år mottar EFE flere tusen meldinger om mistenkelige transaksjoner fra banker, advokater, meglere og revisorer rundt om i Norge.