Hvitvaskingsloven

Danske Bank-topp må svare om millioner i dagbøter og feil trekk av renter og gebyrer: – Nå rydder vi opp

Danske Banks norgessjef Trond F. Mellingsæter må bruke høsten for å komme à jour. Boliglånskundene strømmer likevel til.

Økokrim-sjefen: – Lokkemiddelet er at vi ikke straffeforfølger selskapet

Selskaper som oppdager mistenkelige forhold kan slippe å bli straffeforfulgt hvis de selv varsler politiet, ifølge Økokrim-sjef Pål K. Lønseth som vil friste flere til å melde fra.

Skagerak Sparebank får to mill. i gebyr for alvorlige hvitvaskingsmangler

Finanstilsynet gir Skagerak Sparebank det glatte lag for gjennomgripende mangler i etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket.

Dansk avis: Hemmelig jus-notat stiller spørsmål ved om Thomas Borgen kan straffes for Danske Bank-skandalen

Danske og internasjonale regler kan gjøre det vanskelig å få dømt Danske Bank og bankens tidligere toppsjef, norske Thomas Borgen. Det mener dansk jusprofessor.

Den lokale sparebanken Skagerak med milliardutlån får kritikk for feil på feil: – Her er det mye rot

Finanstilsynet fant feil på feil hos lokalbank i kystkommune. – Her er det mye rot, sier tidligere bankanalytiker og forvalter Sigmund Håland om forholdene i Skagerrak Sparebank.

Skal avdekke hvitvasking og terrorfinansiering: Må bruke Google til bakgrunnssjekk

Eiendomsmeglere er pålagt å sjekke hvem som står bak store eiendomstransaksjoner, men har få andre verktøy enn Google til å gjøre bakgrunnssjekken. – Det er ikke vanskelig å fabrikkere «fake data», sier analysesjef Kari Mette Almskog.

Økokrim stanset rekordmange mistenkelige handler etter kritikk

Økokrim stanser rekordmange mistenkelige transaksjoner, men Skatteetaten er fortsatt misfornøyd.

Finanstilsynet hudfletter Danske Bank i rapport: avdekket «store mangler» i rutineverket

Kritikken hagler mot Danske Bank i en rapport, etter at Finanstilsynet gjennomførte hvitvaskingskontroll av bankens norske filial.

Sparebank brukte et år på å varsle Økokrim om stadige pengeoverføringer som indikerte nettovergrep mot barn

Finanstilsynet er svært kritisk til Sunndal sparebank: «Kundens transaksjonsmønster, forklaring, mottagerland, frekvens og beløp ga tydelige indikasjoner til kjent modus for nettbaserte overgrep mot barn».

Sparebank får to mill. i hvitvaskbot: – Vi undres over gebyrets størrelse

Finanstilsynet mener Åfjord Sparebank har brutt hvitvasklovens paragrafer 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 25, 30 og 36.

Nordea sperrer kontoer med flere hundre millioner

Før sommeren stengte Nordea 25.000 privatkontoer med 99 millioner kroner. Nå sperres ytterligere 1300 med over 100 millioner kroner innestående som en følge av bankens anti-hvitvaskingsarbeid.