15.07.2022 Jusprofessor mener DNB bør skaffe ekstern advokatgranskning etter Finanstilsynet-vedtak: – Det er DNBs troverdighet som står på spill her – Styret i banken bør sørge for at et eksternt advokatfirma gransker hele systemet, sier jusprofessor Daniel Stattin ved Universitetet i Uppsala. DNB og DNB-styreleder Olaug Svarva avviser ekstern granskning.
14.07.2022 DNB-toppsjef Kjerstin Braathen om ryddejobben: – Vi jobber på spreng DNB risikerer dagbøter fra august. – Gjør det vi kan for å nå fristen, sier konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB.
06.07.2022 DNB risikerer dagbøter fra august – anslo selv at ryddejobben kan pågå ut 2022 Til Finanstilsynet opplyste DNB at det kan ta frem til neste år å rydde opp i legitimasjonsfeil. – Det har skjedd mye siden vi sendte det overslaget, sier konserndirektør i DNB Thomas Midteide.
04.07.2022 DNB må skaffe legitimasjon for rundt en million kunder – risikerer dagbøter fra august Finanstilsynet mener DNB har feilinformert dem. Nå truer tilsynet med dagbøter.
21.04.2022 Telekomnettverk ilagt millionbot – to tiltalt for grovt skattesvik Lycamobile er ilagt et forelegg på 3,5 millioner kroner av Økokrim. To personer er tiltalt for å ha medvirket til grovt skattesvik på vegne av foretaket.
01.03.2022 Bankekspert Magnus Johannesen om sanksjonene: – De store bankene ligger fortsatt bakpå NHH-forsker og tidligere McKinsey-rådgiver Magnus Johannesen mener både norske banker og Finanstilsynet er på etterskudd i sanksjonsarbeidet.
23.02.2022 Obos-selskap får krass kritikk og bot etter Finanstilsynet avdekket flere alvorlige lovbrudd på hvitvaskingsloven Finanstilsynet avdekket manglende rutiner etter hvitvaskingsloven hos Obos-selskap, og gir overtredelsesgebyr på 150 000 kroner. – Vi tar dette på alvor, sier daglig leder.
16.12.2021 En av Norges største bitcoinhandlere får hvitvaskingsrefs av Finanstilsynet En av Norges største bitcoinhandlere, Sunde Bitmythandel og Sturle Sunde, har fått pålegg om retting fra Finanstilsynet etter manglende etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.
18.11.2021 Finanstilsynet advarer bankene mot å kaste ut «skumle» kunder – Vi er bekymret for at kunder urettmessig stenges ute fra banksystemet, sier seksjonssjef Anders Schiøtz Worren i Finanstilsynet.
20.10.2021 Anita Hoemsnes Finn fem feil i Danske Bank Danske Bank har tatt for mye gebyr fra kundene sine og betaler fortsatt dagbøter for manglende hvitvaskingsoppfølging. Hva er dette for et rot?
23.07.2021 Danske Bank-topp må svare om millioner i dagbøter og feil trekk av renter og gebyrer: – Nå rydder vi opp Danske Banks norgessjef Trond F. Mellingsæter må bruke høsten for å komme à jour. Boliglånskundene strømmer likevel til.
03.06.2021 Økokrim-sjefen: – Lokkemiddelet er at vi ikke straffeforfølger selskapet Selskaper som oppdager mistenkelige forhold kan slippe å bli straffeforfulgt hvis de selv varsler politiet, ifølge Økokrim-sjef Pål K. Lønseth som vil friste flere til å melde fra.
02.06.2021 Skagerak Sparebank får to mill. i gebyr for alvorlige hvitvaskingsmangler Finanstilsynet gir Skagerak Sparebank det glatte lag for gjennomgripende mangler i etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket.
27.05.2021 Granskningen skulle egentlig aldri bli kjent: PwC lekket mistanker om sin egen klient Rådgivere i PwC ble hyret for å undersøke mistanker om korrupsjon. Da resultatet forelå, gikk PwC i skjul til politiet med funnene – stikk i strid med klientens ønske.
11.05.2021 Thomas Brandi Innlegg om hvitvasking: Hvor blir det av straffesakene? Hvor går grensene for passiv medvirkning til korrupsjon? Dette og andre spørsmål blir stående ubesvart fordi så få saker om økonomisk kriminalitet når rettssystemet.
10.05.2021 Anita Hoemsnes Er egentlig hvitvasking så farlig? Når den største banken i Norge får bot for å ikke følge hvitvaskingsloven og politietaten som skal stanse mistenkelige transaksjoner virker helt tannløse, er det grunn til å spørre om kampen om hvitvasking egentlig prioriteres.
05.05.2021 Terje Erikstad Klart klanderverdig fra styret i DNB Bank Det mest sjokkerende er at styret mente banken ikke gjorde noe galt, for så å godta at DNB brøt hvitvaskingsloven.
01.03.2021 Dansk avis: Hemmelig jus-notat stiller spørsmål ved om Thomas Borgen kan straffes for Danske Bank-skandalen Danske og internasjonale regler kan gjøre det vanskelig å få dømt Danske Bank og bankens tidligere toppsjef, norske Thomas Borgen. Det mener dansk jusprofessor.
15.07.2022 Jusprofessor mener DNB bør skaffe ekstern advokatgranskning etter Finanstilsynet-vedtak: – Det er DNBs troverdighet som står på spill her Finans
04.07.2022 DNB må skaffe legitimasjon for rundt en million kunder – risikerer dagbøter fra august Finans
01.03.2022 Bankekspert Magnus Johannesen om sanksjonene: – De store bankene ligger fortsatt bakpå Finans
23.02.2022 Obos-selskap får krass kritikk og bot etter Finanstilsynet avdekket flere alvorlige lovbrudd på hvitvaskingsloven Eiendom
23.07.2021 Danske Bank-topp må svare om millioner i dagbøter og feil trekk av renter og gebyrer: – Nå rydder vi opp Finans
01.03.2021 Dansk avis: Hemmelig jus-notat stiller spørsmål ved om Thomas Borgen kan straffes for Danske Bank-skandalen Finans
