Saker om: Hvitvasking Kampen mot økonomisk kriminalitet mangler retning Hemmelighold er ikke en naturlov – det er et politisk valg Et viktig register mot økonomisk kriminalitet Få varsel når vi skriver omHvitvasking Du bestemmer selv hvor ofte, og kan skru av varselet når som helst. Ja takk! KPMG: – Ser en eksplosjon av grov, organisert økonomisk kriminalitet Slik tapper kriminelle statskassen for milliarder Økt innsats mot svindel og hvitvasking gir lite resultater Nordea får bot på 365 millioner kroner Tinglysingsplikt løser ikke problemene Advokatassistent dømt for hvitvasking Tar grep etter kraftig kritikk: Økokrim overtar flere skattekrimsaker Kvitvaskingsparadiset Dubai Advokatassistent nekter straffskyld for hvitvasking av 65 millioner kroner Kan ikke la skjult eierskap få fortsette Å straffedømme ofre er en gave til svindlere Ble ofre for Tinder-svindel – dømt for uaktsom hvitvasking DN mener: Oppfølgingen av bankenes krim-tips er ikke god nok Kutter arbeidsdagen med KI: – Fredager kan ansatte gjøre hva de vil EU krever mer åpenhet enn det Vedum foreslår Register over reelle eiere må åpnes nå Ber om seks års fengsel i underslagssak Sparebank 1 SMN må selv saksøke tidligere ansatt som påførte banken tap på over 50 mill. I krig mot kriminelle med tresleiv som våpen DNB: Kriminelle rekrutterer norske skoleelever for å hvitvaske penger Kryptobørs frykter konkurs – saksøker Bank Norwegian etter krangel om kryptovaluta Danske Bank inngår avtale etter hvitvaskingsskandalen – aksepterer bot på over 20 milliarder kroner FT: Credit Suisse godtok «mistenkelige» fakturaer som sikkerhet for Greensill-lån på 1,4 mrd. kroner Det brygger til kamp for åpenhet i Europa Problema med hemmelege eigarar kan løysast – om politikarane vil Luftambulansen har full frihet til å kreve godkjennelse av eierbytte Ny EU-dom beskytter hemmelig eierskap Tidligere Danske Bank-sjef Thomas Borgen frikjennes i søksmål etter Estland-saken Advokat Thom-Kåre Granli anmeldt til Økokrim Hva er det med myndighetenes angst for å gjøre ting enklere for bankene? Manchester Citys eiere anklages for å hvitvaske russiske oligarkpenger Innovasjon, samarbeid og nedbygging av it-siloar må til for å hindre smurfing Finanstilsynet strammer opp lokalbank i Mysen og gir millionbot for «grove og alvorlige» brudd Danske Bank-ledelsen ble varslet av en internrevisor allerede i 2014 – men så ingen grunn til å opplyse markedet om problemer i Estland Medieoppslag fikk Thomas Borgen til å undersøke mistenkelige transaksjoner i 2017: – Vi så nå at det vi trodde vi visste, ikke stemte Tidligere Danske Bank-sjef Thomas Borgen ga bort deler av formuen i gave – ukjent hvor resten av pengene er blitt av Deutsche Bank får smekk for svak Epstein-håndtering – må ut med 26 millioner dollar Partene som har saksøkt tidligere Danske Bank-sjef Thomas Borgen får ikke svar på om han er forsikret Første dag i Thomas Borgen-saken i København: – Jeg ser frem til at saken behandles Nå starter milliardsøksmålet mot tidligere Danske Bank-sjef Thomas Borgen – kreves personlig for 3,3 milliarder kroner DN mener: Finanstilsynet kan ikke mene at DNB skal reise hjem til kundene for å identifisere dem Mangemillionær Pål Jønsson tiltalt for hvitvasking Ansatte får juling, forvaltere angripes digitalt og antall bedragerisaker har eksplodert: DNB har håndtert 27 saker med «alvorlig skadepotensial» for konsernet Telekomnettverk ilagt millionbot – to tiltalt for grovt skattesvik Hele Swedbanks tidligere ledelse i Estland er mistenkt for hvitvasking Bankekspert Magnus Johannesen om sanksjonene: – De store bankene ligger fortsatt bakpå Obos-selskap får krass kritikk og bot etter Finanstilsynet avdekket flere alvorlige lovbrudd på hvitvaskingsloven
Få varsel når vi skriver omHvitvasking Du bestemmer selv hvor ofte, og kan skru av varselet når som helst. Ja takk!
Danske Bank-ledelsen ble varslet av en internrevisor allerede i 2014 – men så ingen grunn til å opplyse markedet om problemer i Estland
Medieoppslag fikk Thomas Borgen til å undersøke mistenkelige transaksjoner i 2017: – Vi så nå at det vi trodde vi visste, ikke stemte
Tidligere Danske Bank-sjef Thomas Borgen ga bort deler av formuen i gave – ukjent hvor resten av pengene er blitt av
Partene som har saksøkt tidligere Danske Bank-sjef Thomas Borgen får ikke svar på om han er forsikret
Nå starter milliardsøksmålet mot tidligere Danske Bank-sjef Thomas Borgen – kreves personlig for 3,3 milliarder kroner
Ansatte får juling, forvaltere angripes digitalt og antall bedragerisaker har eksplodert: DNB har håndtert 27 saker med «alvorlig skadepotensial» for konsernet
Obos-selskap får krass kritikk og bot etter Finanstilsynet avdekket flere alvorlige lovbrudd på hvitvaskingsloven